Działalność Rady Nadzorczej w 2018 roku

SSkład Rady Nadzorczej (na dzień 31 grudnia 2018 roku):



W skład Rady Nadzorczej, do 9 listopada 2018 roku wchodziło pięciu członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, dr Maria Pasło-Wiśniewska i dr Wiesław Rozłucki. Obecnie, kryteria niezależności spełnia czterech członków Rady.

Pan Wiesław Rozłucki nie spełnia kryterium niezależności, gdyż od ponad 12 lat zasiada w Radzie Nadzorczej Orange Polska. Dlatego też w dniu 22 marca 2019 roku złożył rezygnację z peł- nionej funkcji w Radzie Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej można znaleźć na naszej witrynie internetowej, pod adresem:
http://www.orange-ir.pl/corporate-governance/ supervisory-board.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2018 roku

OW dniu 20 kwietnia 2018 roku wygasły mandaty pp. Henryki Bochniarz, Jean-Marie Culpina, Ramona Fernandeza, Marii Pasło-Wiśniewskiej, Wiesława Rozłuckiego i Valérie Thérond. Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało pp. Henrykę Bochniarz, Thierry’ego Bonhomme’a, Ramona Fernandeza, Marię Pasło-Wiśniewską, Wiesława Rozłuckiego i Jean-Marca Vignollesa na Członków Rady Nadzorczej.



Wykaz obecności Członków Rady Nadzorczej w 2018 roku

	Rada Nadzorcza	Komitet Audytowy	SKomitet ds. Strategii	Komitet ds. Wynagrodzeń
Maciej Witucki	5/5
Gervais Pellissier	4/5		2/3
Marc Ricau	5/5	7/7		4/4
Henryka Bochniarz	5/5		3/3
Thierry Bonhomme	2/3			2/2
Federico Colom Artola	5/5	6/7
Jean-Marie Culpin	2/2		1/1
Eric Debroeck	5/5		3/3
Ramon Fernandez	4/5
John Russell Houlden	5/5	7/7
Michał Kleiber	5/5	7/7	3/3
Patrice Lambert-de Diesbach	4/5		3/3
Maria Pasło-Wiśniewska	5/5	7/7	3/3	4/4
Wiesław Rozłucki	5/5			4/4
Valérie Thérondi	5/5			2/2
Jean-Marc Vignolles	3/3		2/2

Liczba posiedzeń, w których Członek Rady Nadzorczej uczestniczył
Maksymalna liczba posiedzeń, w których Członek Rady Nadzorczej mógł uczestniczyć

Zasady powoływania i kadencja Członków Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe i doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydatury na Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są następnie powoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej, reszta Członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego Członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego Członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.

Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji (a również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej).